证券代码：000565   证券简称：渝三峡 A   公告编号：2022-029

         重庆三峡油漆股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三峡油漆股份有限公司 2022 年第六次（九届十九次）董事

会于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知

及相关文件已于 2022 年 12 月 6 日以书面通知、电子邮件、电话方式

送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，

全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生

主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

  一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于聘请公

司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公

告》（公告编号：2022-031）。

  公司独立董事对本次拟变更会计师事务所事项进行了事前认可

并发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，并自公

司股东大会审议通过之日起生效。

  二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避审议并通过《关

于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》，本议案关联董事涂

伟毅先生、李勇先生、袁富强先生、吴崎先生、向青女士回避了表决。

  具体内容详见公司同日披露的《关于对参股公司财务公司增资暨

关联交易的公告》（公告编号：2022-032）

                      。

  独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独

立意见。本次增资暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提

交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长及管理层在董事会审议

通过本议案后办理本次向财务公司增资后续相关事宜。

  三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 2:30 在重庆市九

龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合

的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公

司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2022-033）

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  特此公告

                    重庆三峡油漆股份有限公司董事会

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